據(jù)臺灣媒體報(bào)道，“最高檢”特偵組偵辦陳水扁一家海外密賬案有重大突破。特偵組18日傳訊陳水扁妻舅吳景茂后，發(fā)現(xiàn)吳淑珍指示吳景茂匯出境外的款項(xiàng)，有些竟是透過銀樓等地下匯兌管道進(jìn)行，全案在洗錢事證尚待厘清前，已有觸犯銀行法之虞。

　　市長任內(nèi)扁就開始洗錢

　　特偵組案件發(fā)言人朱朝亮證實(shí)，檢方已正式簽分“97特他106號”案，調(diào)查陳水扁一家是否涉及洗錢，包括陳水扁、吳淑珍夫婦，妻舅吳景茂，以及陳致中、黃睿靚夫婦五人均列為洗錢案嫌疑人，陳水扁夫婦與吳景茂并遭檢方限制出境，陳致中夫婦因仍在境外，檢方也對他們發(fā)布境管通報(bào)。

　　吳景茂向檢方坦陳在陳水扁臺北市長任內(nèi)，他就開始使用自己設(shè)于新加坡荷蘭銀行等賬戶，為吳淑珍處理資金，如果是從臺灣匯款至海外，有時(shí)透過銀行，但也曾透過銀樓以地下匯兌管道匯錢出境，有時(shí)是他親自處理，有時(shí)則由妻子陳俊英經(jīng)手匯款。

　　吳景茂的供詞讓檢方感到意外，因?yàn)閰鞘缯湎惹皯?yīng)訊時(shí)供稱，海外資金的來源分別為陳水扁選舉結(jié)余款、律師執(zhí)業(yè)收入、她的嫁妝及投資所得，若均為合法收入，為何要藉由向來是綁架、詐騙集團(tuán)取款、洗錢工具的地下匯兌管道處理資金，懷疑扁家的資金來源復(fù)雜度可能比想像中還高。

　　檢方表示，替吳景茂處理地下匯兌的銀樓業(yè)者已觸犯銀行法，專案人員將盡速向外匯局調(diào)閱相關(guān)資料、傳訊銀樓業(yè)者，吳淑珍透過地下匯兌匯款金額則仍尚待厘清。

　　銀樓匯款既隱秘又快速

　　資深金融界人士表示，透過銀樓匯出巨款，隱秘且快速，“時(shí)間比一般銀行的作業(yè)程序更快，如果匯款地是亞洲國家，三五分鐘就可搞定”。

　　該人士說，銀樓等地下管道的匯出大本營在新加坡、越南、泰國、中國大陸等地，銀樓在這些國家多設(shè)有合作伙伴，且在這些地區(qū)設(shè)有非常多的銀行賬戶，可隨時(shí)配合匯款人要求，即時(shí)在兩地處理資金。

　　通常銀樓接獲匯款人的匯款需求后，會(huì)先給匯款人一個(gè)電話號碼，匯款人利用電話連絡(luò)，對方會(huì)告知一個(gè)在臺灣的銀行賬號，待匯款人匯入資金后，對方確認(rèn)無誤，就會(huì)打電話通知在國外的“合作伙伴”，協(xié)助迅速將等值的外幣存入?yún)R款人指定的賬號。

　　通過銀樓洗錢可判七年

　　臺“金管會(huì)”18日表示，銀樓非法辦理匯兌業(yè)務(wù)違反銀行法和管理外匯條例，業(yè)者最多會(huì)被處以三年以上、十年以下徒刑。

　　法律界人士指出，銀行法及外匯管制條例只處罰從事非法匯兌的銀樓等業(yè)者，對匯款人無處罰規(guī)定；但如證明是將重大犯罪所得透過地下匯兌管道匯出，則可能違反洗錢防制法，可處七年以下徒刑。

　　扁子陳致中繼續(xù)玩失蹤

　　維州大學(xué)取消其入學(xué)資格

　　新快報(bào)訊 據(jù)臺媒報(bào)道，美國維吉尼亞州大學(xué)公關(guān)部資深主任韓納當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日中午表示，由于陳水扁之子陳致中并未出席當(dāng)天開始的新生訓(xùn)練課程，因此沒有完成注冊的程序，已經(jīng)喪失維州大學(xué)法學(xué)院的入學(xué)資格。

　　已有柏克萊加州大學(xué)與紐約大學(xué)法學(xué)碩士學(xué)位的陳致中，準(zhǔn)備今秋開始在維大攻讀法律博士。

　　涉嫌誹謗雷學(xué)明案開庭

　　扁出庭應(yīng)訊神情憔悴

　　新快報(bào)訊據(jù)臺灣媒體報(bào)道，陳水扁等人遭前臺灣海軍軍官雷學(xué)明控告誹謗案，臺北地方法院昨天上午開庭傳喚陳水扁出庭。他在庭審中神情略顯疲憊，已不再意氣風(fēng)發(fā)。

　　陳水扁在法庭上答辯時(shí)，不斷強(qiáng)調(diào)自己沒有誹謗犯意，聲音聽起來有些干澀，可能這幾天因弊案纏身，身心疲憊，先前他曾向法官請假，卻遭駁回；臉上神情看來也有些憔悴。

　　陳水扁向法庭辯解，他當(dāng)時(shí)沒有明確指涉雷學(xué)明等人收到拉法葉艦案的傭金及回扣，況且他所說的為“可受公評之事”，并無誹謗的故意或嫌疑。

　　根據(jù)原告雷學(xué)明的指控，2005年底島內(nèi)“三合一”選舉前，陳水扁及民進(jìn)黨籍“立委”賴清德、前“立委”徐國勇分別在電視節(jié)目及記者會(huì)上抨擊拉法葉艦軍購弊案，指稱雷學(xué)明等臺軍方采購案決策小組成員收受兩千萬美元傭金。

　　雷學(xué)明等五名前臺灣海軍軍官認(rèn)為名譽(yù)受損，因此對陳水扁、賴清德、徐國勇提起刑事誹謗自訴，并提出附帶民事求償，共計(jì)新臺幣20.1億元。

　　7月21日，臺北法院曾就此案首度傳訊過陳水扁出庭。