拖欠工傷賠償款,賬上卻藏著300萬

成都龍泉驛:依托大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型破解執(zhí)行難

正義網(wǎng)訊(記者查洪南 通訊員鐘銳 劉崢崢)“我們運用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型進(jìn)行篩查,發(fā)現(xiàn)終本案件的被執(zhí)行人馬某某名下有公司,且公司一直在給馬某某繳納社保,我院遂及時向法院制發(fā)檢察建議,建議法院恢復(fù)執(zhí)行�！苯�日,四川省成都市龍泉驛區(qū)檢察院檢察官陶冬梅向記者介紹了該院研發(fā)的企業(yè)利用“體外循環(huán)”規(guī)避執(zhí)行大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型(“體外循環(huán)”指企業(yè)將資金運作脫離正常的財務(wù)核算體系,在法定賬簿及財務(wù)報告之外進(jìn)行循環(huán),以達(dá)到逃避監(jiān)管等目的)。

該模型的研發(fā)源于一起民事執(zhí)行監(jiān)督案件。2018年4月,龍泉驛區(qū)某物流公司員工劉某在工作中受傷死亡,后法院判決公司支付劉某家屬賠償款87.5萬元。然而該公司一直未支付賠償款,劉某的家屬遂申請強制執(zhí)行,但因公司賬戶余額不足,法院作出終結(jié)本次執(zhí)行程序的裁定。

2023年初,龍泉驛區(qū)社保部門發(fā)現(xiàn)該公司尚有可供執(zhí)行財產(chǎn),遂依托該部門此前與龍泉驛區(qū)檢察院簽訂的《關(guān)于建立社會保障與檢察監(jiān)督工作協(xié)作的實施意見》,向該區(qū)檢察院移送了線索。龍泉驛區(qū)檢察院依職權(quán)啟動立案調(diào)查工作,圍繞公司是否有財產(chǎn)可供執(zhí)行問題,從案件執(zhí)行卷宗材料、公司社會保險繳費明細(xì)等方面入手,查實物流公司一直在為公司員工繳納社保并申報營業(yè)收入,公司為員工繳納社保的銀行賬戶系員工牛某的個人賬戶。該公司長期通過牛某的個人銀行賬戶進(jìn)行公司業(yè)務(wù)賬務(wù)往來,該賬戶余額達(dá)300余萬元。2023年1月13日,龍泉驛區(qū)檢察院向法院制發(fā)民事執(zhí)行活動監(jiān)督檢察建議,建議法院恢復(fù)執(zhí)行程序。

檢察建議發(fā)出后,法院立即會同檢察院、社保部門對物流公司負(fù)責(zé)人開展釋法說理,向其釋明拒不執(zhí)行法院生效判決的法律后果。2023年1月25日,物流公司全額支付了賠償款。

2024年3月,龍泉驛區(qū)檢察院依托法檢聯(lián)動機制,協(xié)同法院梳理研判被執(zhí)行人逃避債務(wù)、規(guī)避執(zhí)行線索,建立企業(yè)利用“體外循環(huán)”規(guī)避執(zhí)行大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。“該模型以民事終本執(zhí)行案件數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),全面提取涉案企業(yè)工商登記、社保繳納、公積金繳納、納稅信息數(shù)據(jù),并將其與企業(yè)賬戶銀行流水進(jìn)行對比碰撞,有效推送企業(yè)利用‘體外循環(huán)’規(guī)避執(zhí)行線索�！鞭k案檢察官表示。

模型建成后,龍泉驛區(qū)檢察院通過該模型辦理民事執(zhí)行監(jiān)督案件7件。截至今年3月,四川省有8個市、縣檢察院以該模型為基礎(chǔ),調(diào)取法院民事終本執(zhí)行案件數(shù)據(jù)13910條,調(diào)取人社、稅務(wù)、市場監(jiān)管等部門被執(zhí)行人數(shù)據(jù)2400余條,已篩查出監(jiān)督線索245條,共辦理民事執(zhí)行監(jiān)督案件18件。