大數(shù)據(jù)幫我們做優(yōu)類(lèi)案分析

新疆維吾爾自治區(qū)吉木薩爾縣人民檢察院檢察長(zhǎng) 李俊

【關(guān)鍵詞】

住房公積金 大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督 檢察建議

住房公積金是我國(guó)一項(xiàng)重要的社會(huì)保障制度,為廣大繳存者實(shí)現(xiàn)從住有所居到住有宜居提供了重要支持。2024年,我院辦理了異地繳存人連某以虛假交易、偽造手續(xù)方式套取住房公積金,并從中牟利的刑事案件。

該案辦結(jié)后,我組織辦案人員進(jìn)行了復(fù)盤(pán)。我們?cè)谡J(rèn)真分析該案后,認(rèn)為此類(lèi)犯罪并非偶發(fā),有必要利用大數(shù)據(jù)思維開(kāi)展數(shù)據(jù)篩查和碰撞,深挖法律監(jiān)督線(xiàn)索,推進(jìn)綜合治理。在隨后的工作中,辦案人員與技術(shù)人員一起研發(fā)了“住房公積金提取大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型”,利用該模型調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)300余條,篩查出問(wèn)題線(xiàn)索11條,移送公安機(jī)關(guān)后立案5件。

經(jīng)深入分析,我們發(fā)現(xiàn),公安機(jī)關(guān)立案的5起案件中,5名犯罪嫌疑人均是以虛假交易、偽造手續(xù)等方式套取住房公積金,從中牟取高額不當(dāng)利益。經(jīng)過(guò)深入研究公積金提取政策、流程、方式等,我們發(fā)現(xiàn),住房公積金管理部門(mén)存在對(duì)繳存人提供資料未嚴(yán)格審查、未按公積金提取流程審批,且存在規(guī)章制度不健全、工作人員責(zé)任意識(shí)淡薄等問(wèn)題,導(dǎo)致此類(lèi)案件頻繁發(fā)生,給了犯罪分子可乘之機(jī)。

為維護(hù)住房公積金正常管理秩序,2024年11月,我院依法向住房公積金管理部門(mén)制發(fā)檢察建議,從加強(qiáng)管理、擴(kuò)大宣傳、注重核查、積極聯(lián)動(dòng)等6個(gè)方面提出了整改對(duì)策。住房公積金管理部門(mén)收到檢察建議后高度重視,按期書(shū)面回復(fù)我院,表示全面接受檢察建議內(nèi)容,并采取召開(kāi)廉政警示教育大會(huì)、優(yōu)化崗位權(quán)限、常態(tài)化自查等措施,加強(qiáng)對(duì)住房公積金的監(jiān)管力度。

此外,我院與住房公積金管理部門(mén)建立常態(tài)化協(xié)作機(jī)制,在崗位風(fēng)險(xiǎn)防控、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)研判等方面提供支持和幫助,同時(shí)對(duì)相關(guān)工作人員加大以案釋法力度,提高其風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。

(講述人:新疆維吾爾自治區(qū)吉木薩爾縣人民檢察院檢察長(zhǎng)李俊 整理:本報(bào)通訊員馬歡)