為全面貫徹習(xí)近平法治思想,認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重要指示精神,深刻揭示犯罪危害,加強(qiáng)警示教育,努力為在校學(xué)生營造更加良好的成長成才環(huán)境,2021年6月23日,最高人民檢察院、教育部聯(lián)合發(fā)布在校學(xué)生涉“兩卡”(手機(jī)卡、銀行卡)犯罪典型案例�，F(xiàn)就該批案例的制定背景、基本內(nèi)容和主要要求解讀如下。

　　一、典型案例發(fā)布的背景和意義

　　該批發(fā)布的在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例共5個(gè),涵蓋了當(dāng)前“斷卡”行動(dòng)中涉“兩卡”犯罪的主要作案方式和類型。從犯罪行為看,既有非法出售銀行卡的案件,也有利用非銀行支付賬戶轉(zhuǎn)移贓款的案件,還有非法買賣手機(jī)卡的案件;從涉嫌罪名看,包括了“斷卡”行動(dòng)中適用數(shù)量最多的3個(gè)罪名,即幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪和詐騙罪;從訴訟結(jié)果看,既有對涉案學(xué)生起訴案件,又有不起訴案件;從涉案學(xué)生看,既有在校學(xué)生,也有剛畢業(yè)步入社會(huì)和高考后即將踏入大學(xué)校門的學(xué)生,以及休學(xué)學(xué)生。發(fā)布該批案例主要有以下三個(gè)考慮:

　　一是針對涉“兩卡”犯罪持續(xù)高發(fā),特別是利用在校學(xué)生買賣“兩卡”問題突出的情況,通過發(fā)布典型案例,持續(xù)釋放從嚴(yán)打擊、堅(jiān)決遏制的強(qiáng)烈信號(hào),正告非法出租、出售、販賣“兩卡”團(tuán)伙和人員,認(rèn)清形勢,立即收手,接受法律的制裁;警示在校學(xué)生認(rèn)清犯罪本質(zhì),明辨是非,防止落入犯罪陷阱。

　　二是針對當(dāng)前涉“兩卡”犯罪法律適用和政策把握的疑難問題,通過典型案例指引,結(jié)合2021年6月最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》理解適用,進(jìn)一步明確法律界限,把握刑事政策。

　　三是針對辦理在校學(xué)生涉“兩卡”案件所反映的學(xué)生教育、管理問題,通過與教育部聯(lián)合發(fā)布典型案例,指導(dǎo)各地檢察機(jī)關(guān)、教育部門協(xié)同共治,筑牢電信網(wǎng)絡(luò)詐騙校園防線�！皵嗫ā毙袆�(dòng)中發(fā)現(xiàn),一些在校學(xué)生由于社會(huì)閱歷不足、法治觀念淡薄,被蠱惑利用向不法人員提供個(gè)人“兩卡”,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的“工具人”,危害不容小覷,教訓(xùn)十分慘痛�！皵嗫ā毙袆�(dòng)以來,各地檢察機(jī)關(guān)、教育部門高度重視,堅(jiān)持預(yù)防為先、治理為本,采取多種措施,合力營造校園清朗網(wǎng)絡(luò)空間,形成了不少有益經(jīng)驗(yàn)做法。此次發(fā)布典型案例,專門設(shè)置教育治理部分,其中所反映的各地做法就是典型代表,供各地參考借鑒,加強(qiáng)工作指引,以更好地實(shí)現(xiàn)司法辦案“三個(gè)效果”統(tǒng)一,推動(dòng)平安校園、清朗網(wǎng)絡(luò)空間建設(shè)。

　　二、典型案例的基本內(nèi)容和對檢察辦案工作的啟示

　　(一)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)該寬則寬

　　寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策對最大限度地預(yù)防和減少犯罪、化解社會(huì)矛盾、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,具有十分重要的意義。近期下發(fā)的《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》要求,檢察機(jī)關(guān)根據(jù)犯罪情況和治安形勢變化,準(zhǔn)確把握寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,嚴(yán)格依法適用逮捕羈押措施,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　1.依法從嚴(yán)打擊,突出打擊重點(diǎn)。一是重點(diǎn)打擊專門從事非法收購、販賣“兩卡”的“卡頭”“卡商”。“卡頭”“卡商”長期從事“兩卡”收購,所涉及“兩卡”數(shù)量大、種類多、遍布區(qū)域廣,有不少形成組織嚴(yán)密、分工精細(xì)的犯罪團(tuán)伙。他們往往與詐騙、賭博、洗錢團(tuán)伙相互勾結(jié),批量供應(yīng)“兩卡”,形成相對固定、快捷的供應(yīng)渠道,為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供基礎(chǔ)物料,獲利大。這些“卡頭”“卡商”一直是執(zhí)法司法機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)犯罪的重點(diǎn),“斷卡”行動(dòng)中對這類團(tuán)伙也是保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢。在案例2郭某凱、劉某學(xué)、耿某 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案中,郭某凱組織的販卡團(tuán)伙長期在北京、石家莊等地收購手機(jī)卡,出售給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪團(tuán)伙使用,共計(jì)3700余張,獲利人民幣5.7萬余元,形成專業(yè)化的販卡團(tuán)伙。檢察機(jī)關(guān)對其及團(tuán)伙成員依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴,追究刑事責(zé)任。

　　二是對于引誘、拉攏在校學(xué)生買賣“兩卡”的犯罪分子從重處罰。犯罪分子利用個(gè)別在校學(xué)生社會(huì)經(jīng)歷欠缺、法治意識(shí)淡薄、貪圖小利等特點(diǎn),以社會(huì)兼職等名義拉攏,利誘其辦理、出售“兩卡”,誘使學(xué)生成為“工具人”,逐步陷入違法犯罪的泥潭。這種行為社會(huì)危害更大,應(yīng)當(dāng)依法從重懲處。在案例5郭某、張某詐騙不起訴案中,郭某、張某均為某師范學(xué)校在校學(xué)生。詐騙團(tuán)伙成員趙某某等四人以“網(wǎng)賺”“兼職”等名義低價(jià)向郭某、張某收購收款二維碼,拉攏其參與詐騙犯罪成為“幫兇”,具有較大的社會(huì)危害性。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為,趙某某等四人在實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)中,利用在校學(xué)生充當(dāng)“工具人”,對在校學(xué)生的金錢觀、就業(yè)觀和價(jià)值觀造成不良影響,性質(zhì)較為惡劣,社會(huì)危害較大,故依法對趙某某等四人提起公訴,從重提出量刑建議,且不建議適用緩刑。

　　三是對于從“工具人”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱ㄉ獭钡脑谛�學(xué)生,應(yīng)當(dāng)綜合其犯罪事實(shí)、情節(jié)和認(rèn)罪態(tài)度,依法追究刑事責(zé)任。在校學(xué)生從“工具人”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱ㄉ獭?由被動(dòng)參與轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)從事,特別是組織、發(fā)展其他在校學(xué)生出售“兩卡”,主觀惡性更強(qiáng)、客觀危害更大,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。在案例1涂某通、萬某玲幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案中,2人作案時(shí)均為在校學(xué)生,不僅出售自己的銀行卡,為了賺取非法利益,還在學(xué)校里招攬多名同學(xué)開辦、出售銀行卡,用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,轉(zhuǎn)移涉案資金達(dá)200余萬元。檢察機(jī)關(guān)對2人依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴,追究刑事責(zé)任。

　　四是對于不追究刑事責(zé)任的涉“兩卡”違法人員,依法移送相關(guān)部門給予信用懲戒。《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》第5條指出,健全檢察機(jī)關(guān)對決定不起訴的犯罪嫌疑人依法移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)給予行政處罰、政務(wù)處分或者其他處分的制度。對于非法出租、出售“兩卡”的行為,既要依法適用刑事手段,也要加強(qiáng)行政執(zhí)法與刑事司法雙向銜接,著力推動(dòng)構(gòu)建刑事處罰、行政處罰、信用懲戒一體規(guī)制體系。近年來,相關(guān)行政部門陸續(xù)出臺(tái)針對違法使用“兩卡”信用懲戒規(guī)定,①2020年最高法、最高檢、公安部等五部門發(fā)布的《關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》中也提出相關(guān)明確要求。檢察機(jī)關(guān)在辦理涉“兩卡”案件中,對于涉案情節(jié)較輕不追究刑事責(zé)任的行為人,應(yīng)主動(dòng)與公安機(jī)關(guān)溝通,及時(shí)將其移送相關(guān)行政執(zhí)法部門給予懲戒。既讓違法者承擔(dān)應(yīng)有的法律責(zé)任,受到警示教育;也向社會(huì)傳遞依法從嚴(yán)懲治涉“兩卡”違法犯罪的立場。案例2耿某 出售自己手機(jī)卡的行為,依照規(guī)定不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕階段依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定的同時(shí),督促公安機(jī)關(guān)向通信管理部門通報(bào)耿某 涉案情況。河北省通信管理局依法對耿某 作出懲戒決定,2年內(nèi)停止新入網(wǎng)業(yè)務(wù),各基礎(chǔ)運(yùn)營商只保留其1個(gè)手機(jī)號(hào)碼。

　　2.區(qū)分對象情節(jié),依法從寬處理。一是準(zhǔn)確把握逮捕條件。由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的跨地域性,公安機(jī)關(guān)往往以本地被害人報(bào)案為線索偵辦案件,所以不少涉“兩卡”案件犯罪嫌疑人是被公安機(jī)關(guān)從異地抓獲歸案�？紤]到這些犯罪嫌疑人居住地不在本地,很多也不具有其他非羈押條件,為保證訴訟順利進(jìn)行,實(shí)踐中多采取羈押強(qiáng)制措施。對此,檢察機(jī)關(guān)積極適應(yīng)犯罪態(tài)勢變化,全面準(zhǔn)確把握逮捕條件尤其是社會(huì)危險(xiǎn)性條件。對所在學(xué)校和居住地不在本地的涉案學(xué)生,主動(dòng)加強(qiáng)與所在學(xué)校聯(lián)系,結(jié)合認(rèn)罪認(rèn)罰工作開展,綜合評(píng)估其犯罪行為、社會(huì)危害、一貫表現(xiàn)、認(rèn)罪態(tài)度等因素,充分考慮所在學(xué)校、社區(qū)管理教育能力,從能夠保障辦案、有利于學(xué)生完成學(xué)業(yè)的角度出發(fā),對于采取取保候?qū)徸阋苑乐拱l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的,依法不批準(zhǔn)逮捕。案例5郭某、張某所在學(xué)校在外省,檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)聯(lián)系其所在學(xué)校,開展社會(huì)危險(xiǎn)性評(píng)估。鑒于郭某、張某系在校大學(xué)生,參與詐騙犯罪數(shù)額不大,獲利較少,有自首情節(jié),綜合其犯罪情節(jié)、悔罪態(tài)度,以及在校表現(xiàn)、校方幫教等因素,依法以無社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕,公安機(jī)關(guān)對其取保候?qū)�。檢察機(jī)關(guān)還建議辦案機(jī)關(guān)與學(xué)校所在地公安機(jī)關(guān)、居住社區(qū)及所在學(xué)校建立聯(lián)系,采用遠(yuǎn)程視頻、微信、電話等方式加強(qiáng)日常溝通,了解二人在取保候?qū)徠陂g的思想狀況和行為表現(xiàn),加強(qiáng)教育挽救,促使涉案學(xué)生真誠悔過,遵守取保候?qū)徱?guī)定,防止出現(xiàn)監(jiān)管“真空”,確保訴訟活動(dòng)的順利進(jìn)行。

　　二是嚴(yán)格把握起訴條件。對于在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪的,在審查起訴中,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)堅(jiān)持懲治與挽救相結(jié)合,加強(qiáng)與教育部門、相關(guān)學(xué)校的溝通聯(lián)系,充分了解其學(xué)習(xí)情況、在校表現(xiàn)、涉“兩卡”犯罪原因,是否具有幫教條件,結(jié)合其犯罪事實(shí),綜合評(píng)判起訴必要性。對于犯罪情節(jié)輕微,認(rèn)罪態(tài)度好的,檢察機(jī)關(guān)可以依法作出不起訴決定,并會(huì)同教育部門和相關(guān)學(xué)校加強(qiáng)教育管理,幫助學(xué)生迷途知返、走上正途。在案例4許某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)不起訴案中,許某高考后為尋找暑期兼職,經(jīng)朋友介紹辦理出售7張銀行卡,得款200元人民幣。許某作案時(shí)剛滿18周歲,且即將步入大學(xué)校園,經(jīng)朋友教唆出售自己銀行卡,系初犯、偶犯,且獲利數(shù)額較小。上述7張銀行卡被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,被害人轉(zhuǎn)入資金共計(jì)人民幣22萬余元,按照2019年最高法、最高檢《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,剛剛達(dá)到幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。檢察機(jī)關(guān)在審查起訴過程中,充分考慮上述因素,到許某所在學(xué)校了解到其在校期間表現(xiàn)良好,無其他前科劣跡,綜合案件情況,依法作出不起訴決定。

　　三是合理提出量刑建議。對于依法提起公訴的在校學(xué)生,但具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、退贓退賠等從寬情節(jié)的,結(jié)合考慮后續(xù)幫教條件,可以依法提出輕緩的量刑建議。在案例3吳某豪等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案中,吳某豪等9人向詐騙團(tuán)伙各出售一套銀行卡資料(含身份證復(fù)印件、銀行卡號(hào)、手機(jī)號(hào)),用于注冊微信商戶號(hào),生成收款二維碼,并按照要求通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入指定賬戶,涉案數(shù)額較大,依法應(yīng)予追究刑事責(zé)任。在辦案過程中,檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)與涉案學(xué)生所在的外省學(xué)校加強(qiáng)聯(lián)系,共同開展協(xié)同幫教等工作,通過了解學(xué)生在校表現(xiàn)情況、安排心理輔導(dǎo)老師談心談話等方式,對涉案學(xué)生的行為危害、悔罪表現(xiàn)、能否繼續(xù)接受教育等情況進(jìn)行綜合評(píng)估。同時(shí),校方還因地制宜制定了罪錯(cuò)學(xué)生后續(xù)在校學(xué)習(xí)監(jiān)督管理預(yù)案。最終,檢察機(jī)關(guān)對吳某豪等9人依法提出適用緩刑的量刑建議。

　　(二)依法準(zhǔn)確區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪界限

　　一是嚴(yán)格把握罪與非罪的界限。“斷卡”行動(dòng)中,對于出租、出售銀行卡和手機(jī)卡的行為,由于兩種行為的社會(huì)危害性不同,需要嚴(yán)格準(zhǔn)確把握入罪標(biāo)準(zhǔn)。具體而言,對于明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍然收購、販賣他人手機(jī)卡的“卡頭”“卡商”,構(gòu)成犯罪的,應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。對于僅出租、出售自己手機(jī)卡的,一般不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。案例2郭某凱所在販卡團(tuán)伙長期在北京、石家莊等地收購手機(jī)卡。劉某學(xué)不僅向郭某凱出售自己手機(jī)卡,還加入該團(tuán)伙成為“收卡人”。耿某 向郭某凱團(tuán)伙出售自己的手機(jī)卡9張,獲利人民幣450元。該案中,郭某凱、劉某學(xué)明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),仍然收購、販賣手機(jī)卡,按照《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,其行為符合了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。而耿某 僅出售自己的手機(jī)卡9張,并未加入該販卡團(tuán)伙,也沒有其他收卡、販卡行為,不應(yīng)以該罪追究刑事責(zé)任。因此,檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕階段對耿某 不批準(zhǔn)逮捕。公安機(jī)關(guān)對耿某 終止偵查,進(jìn)行訓(xùn)誡。

　　《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》充分吸收“斷卡”行動(dòng)中的經(jīng)驗(yàn)做法,在第七條對此專門予以規(guī)定,為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而具有下列行為,可以認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為:第一,收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的;第二,收購、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。之所以作此區(qū)分,主要基于司法實(shí)踐中銀行卡和電話卡在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的地位、作用有所不同。兩者雖然都是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中的常用工具,但銀行卡多被直接用于轉(zhuǎn)移詐騙資金,此時(shí)詐騙行為往往已經(jīng)既遂,直接危及被害人財(cái)產(chǎn)安全,與詐騙犯罪的關(guān)聯(lián)度更為緊密,社會(huì)危害性更大。而使用非法交易的手機(jī)卡,多是用于撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信或是通過即時(shí)通訊軟件聊天“引流”等,往往是詐騙的預(yù)備或者實(shí)行行為,是否詐騙成功還有一定的不確定性,相較于信用卡,對合法財(cái)產(chǎn)侵害的緊迫程度相對較弱。此外,目前我國基礎(chǔ)通訊運(yùn)營商主要有三家(即移動(dòng)、電信、聯(lián)通),每個(gè)人能開辦的電話卡為每家運(yùn)營商5張,合計(jì)最多15張。而能開辦信用卡的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多,個(gè)人能開辦的信用卡數(shù)量較多。相較于信用卡,對手機(jī)卡更易于從源頭加強(qiáng)行政管控�！蛾P(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》作此規(guī)定,既符合刑法謙抑性要求,也給行政執(zhí)法、信用懲戒預(yù)留必要空間。②

　　二是準(zhǔn)確把握此罪與彼罪的界限�！皵嗫ā毙袆�(dòng)中,對于非法出租、出售“兩卡”的行為,需根據(jù)主客觀相統(tǒng)一原則,依法準(zhǔn)確適用罪名。需強(qiáng)調(diào)的是,在適用邏輯上,應(yīng)牢牢把握幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪作為網(wǎng)絡(luò)犯罪兜底罪名設(shè)置這一定位。對于涉“兩卡”犯罪行為,如果涉嫌構(gòu)成詐騙罪共犯、或隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪,應(yīng)積極引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,全面審查在案證據(jù)材料,依法準(zhǔn)確認(rèn)定,不能將本應(yīng)按重罪認(rèn)定的行為按幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪降格處理,影響從嚴(yán)打擊效果。

　　以銀行卡為例,對于非法出租、出售銀行卡人員,如果事先與詐騙分子通謀,參加詐騙犯罪團(tuán)伙,提供自己的銀行卡并實(shí)施轉(zhuǎn)賬的,可考慮認(rèn)定為詐騙罪共犯。案例5郭某、張某明知郭某立等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,不僅提供自己微信收款二維碼供詐騙分子收取詐騙資金,而且按照詐騙分子授意,將微信昵稱和頭像改為與詐騙平臺(tái)同名,充當(dāng)詐騙平臺(tái)“財(cái)務(wù)人員”騙取被害人信任,提供微信、支付寶收款二維碼接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金,參與到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)中,有相對明確的分工,具有詐騙的共同故意和行為,構(gòu)成詐騙罪共犯。如果行為人與詐騙分子事先沒有通謀,但明知是犯罪所得及其收益,不僅提供自己或他人的銀行卡,而且還實(shí)施了套現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、取款等行為的,可以考慮認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。案例3吳某豪等人不僅出售本人成套銀行卡資料給詐騙團(tuán)伙用于注冊微信商戶號(hào),生成收款二維碼,還按照詐騙分子的指示,通過手機(jī)銀行將轉(zhuǎn)入本人賬戶內(nèi)的詐騙資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶內(nèi),構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。如果行為人僅僅是出租、出售銀行卡,既沒有與詐騙分子通謀,也沒有實(shí)施其他轉(zhuǎn)賬、取款等行為,可以考慮認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。當(dāng)然,是否認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,還應(yīng)符合刑法和司法解釋規(guī)定的“主觀明知”和“情節(jié)嚴(yán)重”要求。案例4許某將自己7張銀行卡出售給“卡商”程某,程某告知該卡系用于為他人網(wǎng)上轉(zhuǎn)移贓款,許某為了賺錢,未采取補(bǔ)救措施,7張銀行卡被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,轉(zhuǎn)入詐騙資金22萬余元,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

　　(三)加強(qiáng)綜合治理,做好司法辦案“后半篇文章”

　　在辦理涉在校學(xué)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中,檢察機(jī)關(guān)應(yīng)貫徹“懲處為要、預(yù)防為先、治理為本”的理念,既要辦好案,準(zhǔn)確做好“前半篇文章”;又要加強(qiáng)以案釋法,積極參與校園及周邊綜合治理,主動(dòng)做好“后半篇文章”。

　　一是將教育、感化、挽救理念貫穿司法辦案始終。在辦理在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪案件中,既要依法對其違法犯罪行為進(jìn)行處理,加強(qiáng)批評(píng)教育,使其受到法律應(yīng)有的處罰,認(rèn)識(shí)到自身行為的嚴(yán)重危害后果;又要考慮其今后正常的學(xué)習(xí)、就業(yè)和生活,主動(dòng)加強(qiáng)和學(xué)生家長、教育部門、學(xué)校、社區(qū)溝通聯(lián)系,研究制定相應(yīng)幫教計(jì)劃,在法律政策允許的范圍內(nèi),結(jié)合其實(shí)際表現(xiàn),給予一定的幫助扶持,促使其悔過自新。案例3對于涉案吳某豪等在校學(xué)生,檢察機(jī)關(guān)查閱相關(guān)法律法規(guī),在明確“對涉案學(xué)生并非一律而是可以開除學(xué)籍”的基礎(chǔ)上,主動(dòng)加強(qiáng)與所在學(xué)校和教育部門溝通,對涉案學(xué)生行為危害、悔罪表現(xiàn)、能否繼續(xù)接受教育等情況進(jìn)行評(píng)估。所在學(xué)校充分考量,根據(jù)涉案學(xué)生的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、一貫表現(xiàn)等情況,在報(bào)請教育部門同意后,對其中7名學(xué)生保留學(xué)籍。同時(shí),加強(qiáng)思想工作和批評(píng)教育,制定專門的在校學(xué)習(xí)監(jiān)督管理預(yù)案,加強(qiáng)教育管理,取得了良好效果。截至案例發(fā)布時(shí),已有3名涉案中專生順利升為大專生。

　　二是堅(jiān)持預(yù)防為先,加強(qiáng)以案釋法,深入開展校園法治宣傳和思想教育。通過辦理在校學(xué)生涉“兩卡”案件,暴露出當(dāng)前一些學(xué)生思想意識(shí)上存在的突出問題,如,網(wǎng)絡(luò)法治觀念相對淡薄,對于披著“技術(shù)外衣”、帶著“網(wǎng)絡(luò)色彩”的利誘,缺乏辨別是非的能力,成為犯罪“工具人”。又如,奮斗觀、價(jià)值觀、消費(fèi)觀偏離扭曲,一些學(xué)生滿足、沉溺于出售“兩卡”、幫助轉(zhuǎn)移資金帶來的物質(zhì)回報(bào),甚至將此作為“職業(yè)”坐等收益,長此以往,導(dǎo)致思想滑坡、觀念扭曲。此次發(fā)布的5個(gè)典型案例,各地檢察機(jī)關(guān)會(huì)同教育部門、學(xué)校,網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合,通過組織“開學(xué)第一課”、模擬法庭、發(fā)放反詐手冊等方式,深入開展校園網(wǎng)絡(luò)法治教育,搭建檢校協(xié)作平臺(tái)。特別是對于涉案學(xué)生在省外的,辦案檢察機(jī)關(guān)會(huì)同學(xué)校所在地檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)與校方跨省聯(lián)系,加強(qiáng)案例警示教育,取得了良好的效果。

　　三是堅(jiān)持齊抓共管綜合治理,共同構(gòu)筑反詐校園防線。檢察機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)和教育部門溝通協(xié)作,結(jié)合發(fā)案情況,深入開展對校園周邊、校園內(nèi)非法組織收購“兩卡”情況的綜合治理,做好重點(diǎn)群體教育管理。案例5針對案件反映出的在校大學(xué)生提供收款二維碼參與詐騙犯罪的問題,檢察機(jī)關(guān)向相關(guān)學(xué)校發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)提示函》,提醒加強(qiáng)兼職就業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范教育,提高學(xué)生辨別防范能力。案例2針對劉某學(xué)系休學(xué)學(xué)生,參與“兩卡”犯罪誤入歧途的實(shí)際情況,檢察機(jī)關(guān)專門提示校方加強(qiáng)休學(xué)學(xué)生管理,形成預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪檢校合力。校方高度重視,根據(jù)檢察建議內(nèi)容,立即下發(fā)通知,要求各系部、任課教師、輔導(dǎo)員強(qiáng)化對學(xué)生(包括因休學(xué)、實(shí)習(xí)等原因暫時(shí)不在學(xué)校的學(xué)生)的監(jiān)督管理,及時(shí)了解、掌握學(xué)生動(dòng)態(tài);結(jié)合案例情況,有針對性地開展警示教育。

　　三、下一步工作要求

　　一是加強(qiáng)《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》和典型案例的學(xué)習(xí)培訓(xùn),準(zhǔn)確適用法律,把握刑事政策,確保案件辦理質(zhì)效。最高法、最高檢、公安部制發(fā)的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》,是貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示要求的積極舉措,為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪提供了重要法律武器,此次發(fā)布的典型案例是對其精神和具體要求的闡述。各地檢察機(jī)關(guān)要高度重視,依法用好《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》和典型案例,持續(xù)保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪從嚴(yán)懲治的勢頭,深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng),實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊和一體化治理。加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、法院溝通,統(tǒng)一辦案思想和標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)研究發(fā)現(xiàn)的問題,加強(qiáng)對重要情況、重要工作的請示匯報(bào),形成工作合力,確保辦案質(zhì)效。

　　二是加強(qiáng)以案釋法,結(jié)合開學(xué)季和網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周,主動(dòng)會(huì)同當(dāng)?shù)亟逃�部門開展反詐宣傳進(jìn)校園活動(dòng)。各級(jí)檢察機(jī)關(guān)應(yīng)積極落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制,加強(qiáng)與教育部門、學(xué)校聯(lián)系,把反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和防止成為辦卡“工具人”作為當(dāng)前校園法治教育的重要內(nèi)容,在開學(xué)季通過法治進(jìn)校園、檢察長擔(dān)任法治副校長等途徑,聯(lián)合開展法治宣傳。

　　三是加強(qiáng)源頭管控,針對校園教育、管理中薄弱環(huán)節(jié),協(xié)同推進(jìn)綜合治理。各地檢察機(jī)關(guān)應(yīng)結(jié)合發(fā)案情況,會(huì)同教育部門深入開展對校園周邊、校園內(nèi)非法組織收購“兩卡”情況的綜合治理。應(yīng)重視在就業(yè)指導(dǎo)中加強(qiáng)法治教育,及時(shí)揭露就業(yè)兼職“陷阱”和違法就業(yè)平臺(tái),引導(dǎo)學(xué)生增強(qiáng)辨別能力和防范意識(shí)。對于辦案中發(fā)現(xiàn)的學(xué)校日常教育管理的漏洞,應(yīng)通過制發(fā)檢察建議、風(fēng)險(xiǎn)提示函,會(huì)商研究等方式,及時(shí)督促整改提升,共同筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的校園防線。

　　*最高人民檢察院第四檢察廳副廳長、一級(jí)高級(jí)檢察官;

　　**最高人民檢察院第四檢察廳主辦檢察官、三級(jí)高級(jí)檢察官;

　　***最高人民檢察院第四檢察廳檢察官助理。

　　(請參見《人民檢察》2021年第18期或請關(guān)注人民檢察微信公眾號(hào))