全國檢察機關依法辦理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第五批)

　　【法律要旨】詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定,詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。根據“兩高兩部”《關于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》的規(guī)定,在疫情防控期間,假借研制、生產或者銷售用于疫情防控的物品的名義騙取公私財物,或者捏造事實騙取公眾捐贈款物,數額較大的,依照刑法第二百六十六條的規(guī)定,以詐騙罪定罪處罰。同時,根據2011年“兩高”《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(法釋〔2011〕7號)第二條規(guī)定,詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴懲處。對于利用電信網絡實施的詐騙犯罪,2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發(fā)〔2016〕32號)專門規(guī)定:“實施電信網絡詐騙犯罪,達到相應數額標準,具有下列情形之一的,酌情從重處罰:6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物,或者詐騙重病患者及其親屬財物的;7.詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的”。

　　疫情防控以來,詐騙犯罪多發(fā),其中以虛假銷售口罩騙取錢財居多。截至3月11日,檢察機關依法批準逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人,起訴516件545人,批捕、起訴的人數均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右,批捕件數更是超過50%。此類詐騙犯罪數量大,詐騙分子借機發(fā)“國難財”,社會危害嚴重、主觀惡性大,應當依法從嚴從重從快懲治,以震懾犯罪,維護人民群眾合法權益,維護疫情防控秩序。為發(fā)揮典型案例的教育和警示作用,特編選第五批5個詐騙案例予以發(fā)布。

　　案例五:江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案 

　　犯罪嫌疑人李某某系廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人,沒有正當職業(yè)和收入。新冠肺炎疫情期間,其發(fā)現不少中小學開展線上教學,老師和家長缺乏溝通,遂打算模仿網絡媒體中報道的行騙方法。此后,李某某先后購買3部手機,注冊多個QQ號,購買用于收款的微信賬號,并實施網絡詐騙行為。李某某以“班級群”為關鍵詞大面積搜索教學群,并以學生家長的名義騙取老師信任,在獲準加入班級群后,將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式,隨后在群內冒充任課老師發(fā)布信息,以繳納相關網課培訓費用、教材費用等事由,要求班級群內的家長掃碼繳費。

　　2020年2月13日,李某某通過上述方式加入南京市江寧區(qū)某小學英語復習QQ群,隨后立即將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式。李某某通過觀察發(fā)現,早上九點這個時間段任課老師很少出現,正是他作案的“大好時機”。他在群內以任課老師口吻發(fā)布信息稱:為保證疫情期間教學質量,教育局將在復課后第三周統(tǒng)一組織校外輔導員進行培訓,相關費用為1300元。李某某同時在群內發(fā)布微信二維碼,要求每位家長掃碼付款,有兩名家長在詐騙信息發(fā)布后不久即添加了李某某提供的微信好友。為了達到快速作案、快速撤離的目的,李某某又在微信上扮演負責此次校外教學的輔導機構老師,要求學生家長提供孩子班級和姓名,假意為其進行收款登記。兩名家長信以為真、打消顧慮,各向李某某轉賬1300元。收到轉賬后,李某某按照“小額、多筆、快速”的作案方式,立即刪除微信好友并退出班級群。兩名家長在繼續(xù)咨詢時發(fā)現自己已被對方從好友名單中刪除,才意識到上當受騙。

　　南京市江寧區(qū)檢察院在接到南京市公安局江寧分局案情通報后,迅速提前介入。經審查發(fā)現,疫情期間,李某某使用的多個微信號、QQ號被蘇州、青島、余姚等多地家長舉報。經梳理涉詐騙警情,對比犯罪嫌疑人銀行賬戶資金流入細節(jié)和被害人受騙日期、金額、地區(qū),查實詐騙金額7128元。江寧區(qū)檢察院在審查過程中還發(fā)現,2月份以來李某某所使用的銀行賬號中另有30余筆小額資金頻繁流入,單筆金額從數百元至千余元不等,可能還有其他犯罪事實,據此向江寧分局提出繼續(xù)偵查的相關意見。

　　2月15日,犯罪嫌疑人李某某在廣西被抓獲歸案并被刑事拘留,次日移交南京公安機關。2月26日,南京市公安局江寧分局以李某某涉嫌詐騙罪向江寧區(qū)檢察院提請批準逮捕。2月27日,南京市江寧區(qū)檢察院對犯罪嫌疑人李某某以涉嫌詐騙罪批準逮捕。