全國(guó)檢察機(jī)關(guān)依法辦理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第五批)

　　【法律要旨】詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)“兩高兩部”《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見(jiàn)》的規(guī)定,在疫情防控期間,假借研制、生產(chǎn)或者銷(xiāo)售用于疫情防控的物品的名義騙取公私財(cái)物,或者捏造事實(shí)騙取公眾捐贈(zèng)款物,數(shù)額較大的,依照刑法第二百六十六條的規(guī)定,以詐騙罪定罪處罰。同時(shí),根據(jù)2011年“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋〔2011〕7號(hào))第二條規(guī)定,詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處。對(duì)于利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪,2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(法發(fā)〔2016〕32號(hào))專(zhuān)門(mén)規(guī)定:“實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,酌情從重處罰:6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物,或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的;7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的”。

　　疫情防控以來(lái),詐騙犯罪多發(fā),其中以虛假銷(xiāo)售口罩騙取錢(qián)財(cái)居多。截至3月11日,檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人,起訴516件545人,批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右,批捕件數(shù)更是超過(guò)50%。此類(lèi)詐騙犯罪數(shù)量大,詐騙分子借機(jī)發(fā)“國(guó)難財(cái)”,社會(huì)危害嚴(yán)重、主觀惡性大,應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)從重從快懲治,以震懾犯罪,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)疫情防控秩序。為發(fā)揮典型案例的教育和警示作用,特編選第五批5個(gè)詐騙案例予以發(fā)布。

　　案例五:江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案 

　　犯罪嫌疑人李某某系廣西壯族自治區(qū)賓陽(yáng)縣人,沒(méi)有正當(dāng)職業(yè)和收入。新冠肺炎疫情期間,其發(fā)現(xiàn)不少中小學(xué)開(kāi)展線上教學(xué),老師和家長(zhǎng)缺乏溝通,遂打算模仿網(wǎng)絡(luò)媒體中報(bào)道的行騙方法。此后,李某某先后購(gòu)買(mǎi)3部手機(jī),注冊(cè)多個(gè)QQ號(hào),購(gòu)買(mǎi)用于收款的微信賬號(hào),并實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。李某某以“班級(jí)群”為關(guān)鍵詞大面積搜索教學(xué)群,并以學(xué)生家長(zhǎng)的名義騙取老師信任,在獲準(zhǔn)加入班級(jí)群后,將自己的昵稱(chēng)、頭像修改成和任課老師相同的樣式,隨后在群內(nèi)冒充任課老師發(fā)布信息,以繳納相關(guān)網(wǎng)課培訓(xùn)費(fèi)用、教材費(fèi)用等事由,要求班級(jí)群內(nèi)的家長(zhǎng)掃碼繳費(fèi)。

　　2020年2月13日,李某某通過(guò)上述方式加入南京市江寧區(qū)某小學(xué)英語(yǔ)復(fù)習(xí)QQ群,隨后立即將自己的昵稱(chēng)、頭像修改成和任課老師相同的樣式。李某某通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn),早上九點(diǎn)這個(gè)時(shí)間段任課老師很少出現(xiàn),正是他作案的“大好時(shí)機(jī)”。他在群內(nèi)以任課老師口吻發(fā)布信息稱(chēng):為保證疫情期間教學(xué)質(zhì)量,教育局將在復(fù)課后第三周統(tǒng)一組織校外輔導(dǎo)員進(jìn)行培訓(xùn),相關(guān)費(fèi)用為1300元。李某某同時(shí)在群內(nèi)發(fā)布微信二維碼,要求每位家長(zhǎng)掃碼付款,有兩名家長(zhǎng)在詐騙信息發(fā)布后不久即添加了李某某提供的微信好友。為了達(dá)到快速作案、快速撤離的目的,李某某又在微信上扮演負(fù)責(zé)此次校外教學(xué)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)老師,要求學(xué)生家長(zhǎng)提供孩子班級(jí)和姓名,假意為其進(jìn)行收款登記。兩名家長(zhǎng)信以為真、打消顧慮,各向李某某轉(zhuǎn)賬1300元。收到轉(zhuǎn)賬后,李某某按照“小額、多筆、快速”的作案方式,立即刪除微信好友并退出班級(jí)群。兩名家長(zhǎng)在繼續(xù)咨詢(xún)時(shí)發(fā)現(xiàn)自己已被對(duì)方從好友名單中刪除,才意識(shí)到上當(dāng)受騙。

　　南京市江寧區(qū)檢察院在接到南京市公安局江寧分局案情通報(bào)后,迅速提前介入。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn),疫情期間,李某某使用的多個(gè)微信號(hào)、QQ號(hào)被蘇州、青島、余姚等多地家長(zhǎng)舉報(bào)。經(jīng)梳理涉詐騙警情,對(duì)比犯罪嫌疑人銀行賬戶(hù)資金流入細(xì)節(jié)和被害人受騙日期、金額、地區(qū),查實(shí)詐騙金額7128元。江寧區(qū)檢察院在審查過(guò)程中還發(fā)現(xiàn),2月份以來(lái)李某某所使用的銀行賬號(hào)中另有30余筆小額資金頻繁流入,單筆金額從數(shù)百元至千余元不等,可能還有其他犯罪事實(shí),據(jù)此向江寧分局提出繼續(xù)偵查的相關(guān)意見(jiàn)。

　　2月15日,犯罪嫌疑人李某某在廣西被抓獲歸案并被刑事拘留,次日移交南京公安機(jī)關(guān)。2月26日,南京市公安局江寧分局以李某某涉嫌詐騙罪向江寧區(qū)檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。2月27日,南京市江寧區(qū)檢察院對(duì)犯罪嫌疑人李某某以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。