全國(guó)檢察機(jī)關(guān)依法辦理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第五批)

　　【法律要旨】詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)“兩高兩部”《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見(jiàn)》的規(guī)定,在疫情防控期間,假借研制、生產(chǎn)或者銷(xiāo)售用于疫情防控的物品的名義騙取公私財(cái)物,或者捏造事實(shí)騙取公眾捐贈(zèng)款物,數(shù)額較大的,依照刑法第二百六十六條的規(guī)定,以詐騙罪定罪處罰。同時(shí),根據(jù)2011年“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋〔2011〕7號(hào))第二條規(guī)定,詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處。對(duì)于利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪,2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(法發(fā)〔2016〕32號(hào))專(zhuān)門(mén)規(guī)定:“實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,酌情從重處罰:6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物,或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的;7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的”。

　　疫情防控以來(lái),詐騙犯罪多發(fā),其中以虛假銷(xiāo)售口罩騙取錢(qián)財(cái)居多。截至3月11日,檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人,起訴516件545人,批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右,批捕件數(shù)更是超過(guò)50%。此類(lèi)詐騙犯罪數(shù)量大,詐騙分子借機(jī)發(fā)“國(guó)難財(cái)”,社會(huì)危害嚴(yán)重、主觀惡性大,應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)從重從快懲治,以震懾犯罪,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)疫情防控秩序。為發(fā)揮典型案例的教育和警示作用,特編選第五批5個(gè)詐騙案例予以發(fā)布。

　　案例二:江蘇省南京市陳某某涉嫌詐騙案 

　　被害人余某系南京某實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)人。2020年2月,在接到允許企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知后,為盡快解決本企業(yè)200多名員工和合作伙伴復(fù)工后的防護(hù)需求,余某多方聯(lián)系口罩采購(gòu)未果,導(dǎo)致企業(yè)復(fù)工陷入困境,后余某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)反復(fù)搜索口罩供應(yīng)渠道。2月14日凌晨,余某發(fā)現(xiàn)一個(gè)微信昵稱(chēng)為“與歸”的人在“源頭酒精工廠資源群”中發(fā)布消息稱(chēng),其有10萬(wàn)只口罩現(xiàn)貨,單價(jià)3.2元,須憑復(fù)工“紅頭文件”采購(gòu)。余某信以為真,當(dāng)即與“與歸”取得聯(lián)系�！芭c歸”通過(guò)微信逐一向余某展示了從業(yè)資格證書(shū)、廠商資質(zhì)證明、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、口罩實(shí)物圖等虛假“憑證”,取得了余某信任。經(jīng)協(xié)商,余某以3元/只的價(jià)格購(gòu)進(jìn)口罩10萬(wàn)只,并通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬支付定金17萬(wàn)元。隨后,余某多次催促對(duì)方發(fā)貨未果,2月16日“與歸”失聯(lián)。2月17日,余某向南京市玄武警方報(bào)案。當(dāng)日,警方在云南省滄源縣將“與歸”抓獲。

　　經(jīng)查,“與歸”即本案犯罪嫌疑人陳某某。2019年3月,陳某某在南京某大學(xué)就讀期間接觸境外賭博網(wǎng)站,沉溺不可自拔,欠下數(shù)十萬(wàn)債務(wù)。同年10月,其輟學(xué)回家后無(wú)所事事。新冠肺炎疫情暴發(fā)后,口罩一夜脫銷(xiāo),陳某某從中發(fā)現(xiàn)賺錢(qián)“良機(jī)”。為更好地取信他人,其要求購(gòu)買(mǎi)者必須提供復(fù)工“紅頭文件”;并以逃避?chē)?guó)家管控口罩價(jià)格為由,要求將貨款定金打入其個(gè)人賬戶(hù)。在收到被害人余某的17萬(wàn)定金后,其立即將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入境外賭博網(wǎng)站。另查,陳某某還以類(lèi)似方式,詐騙湖北、浙江、廣西等地多個(gè)復(fù)工企業(yè)及群眾,涉案總金額70余萬(wàn)元。

　　騙取錢(qián)款后,陳某某了解到可能會(huì)被判處較長(zhǎng)刑期,準(zhǔn)備從云南省滄源縣逃往境外。2月17日,公安機(jī)關(guān)在滄源縣某公寓將其抓獲歸案,并向檢察機(jī)關(guān)通報(bào)了案情。玄武區(qū)檢察院迅速提前介入,查閱案件材料,了解到該案被害單位是一家小微企業(yè),被騙后不僅無(wú)法如期開(kāi)工,反而損失大量資金,給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)嚴(yán)重影響,故重點(diǎn)圍繞贓款去向、異地取證、追贓挽損等提出引導(dǎo)偵查意見(jiàn)。在得知犯罪嫌疑人賭博賬戶(hù)尚有余款時(shí),建議公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間對(duì)該賬戶(hù)余額提現(xiàn)并扣押贓款6萬(wàn)余元,及時(shí)挽回企業(yè)損失。案件于2月26日提請(qǐng)批捕后,針對(duì)被害人和證人分布較廣,疫情期間跨地區(qū)辦案、制作筆錄不便等問(wèn)題,承辦人靈活采取書(shū)面審查、遠(yuǎn)程取證核證等非接觸式辦案方式,借助網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展訊問(wèn)和詢(xún)問(wèn)工作,遠(yuǎn)程制作筆錄并由當(dāng)事人電子簽章確認(rèn)。同時(shí),由于案件被害人散布浙江、廣西等多地,對(duì)于相關(guān)物證、書(shū)證,建議公安機(jī)關(guān)采取跨地區(qū)協(xié)作辦案模式,委托異地公安機(jī)關(guān)調(diào)取被害人相關(guān)書(shū)面材料,在核實(shí)身份并采取保密措施后,快速傳送證據(jù),確保及時(shí)查清全部犯罪事實(shí)。2月27日,南京市玄武區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人陳某某。