全國(guó)檢察機(jī)關(guān)依法辦理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第五批)

　　【法律要旨】詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)“兩高兩部”《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見(jiàn)》的規(guī)定,在疫情防控期間,假借研制、生產(chǎn)或者銷(xiāo)售用于疫情防控的物品的名義騙取公私財(cái)物,或者捏造事實(shí)騙取公眾捐贈(zèng)款物,數(shù)額較大的,依照刑法第二百六十六條的規(guī)定,以詐騙罪定罪處罰。同時(shí),根據(jù)2011年“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋〔2011〕7號(hào))第二條規(guī)定,詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處。對(duì)于利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪,2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(法發(fā)〔2016〕32號(hào))專(zhuān)門(mén)規(guī)定:“實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,酌情從重處罰:6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物,或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的;7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的”。

　　疫情防控以來(lái),詐騙犯罪多發(fā),其中以虛假銷(xiāo)售口罩騙取錢(qián)財(cái)居多。截至3月11日,檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人,起訴516件545人,批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右,批捕件數(shù)更是超過(guò)50%。此類(lèi)詐騙犯罪數(shù)量大,詐騙分子借機(jī)發(fā)“國(guó)難財(cái)”,社會(huì)危害嚴(yán)重、主觀惡性大,應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)從重從快懲治,以震懾犯罪,維護(hù)人民群眾合法權(quán)益,維護(hù)疫情防控秩序。為發(fā)揮典型案例的教育和警示作用,特編選第五批5個(gè)詐騙案例予以發(fā)布。

　　案例一:上海市閔行區(qū)顏某詐騙案 

　　2017年,被害人魯某某曾將房屋短租給回國(guó)暫住的被告人顏某,兩人結(jié)識(shí)并加為微信好友。雖然顏某在國(guó)內(nèi)和美國(guó)均沒(méi)有固定工作及收入,但是經(jīng)常往返中國(guó)和美國(guó),對(duì)外聲稱自己是從美國(guó)回來(lái)的富商,吹噓自己及家庭的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,“自己開(kāi)慈善公司,父親開(kāi)運(yùn)輸公司,母親開(kāi)公司賣(mài)維密胸罩,收入過(guò)億”,“家里有專(zhuān)機(jī)”、“在美國(guó)關(guān)系很厲害”等。在與魯某某聊天過(guò)程中,顏某甚至吹噓,2月24、25日要去西班牙參加會(huì)議、2月26日要去舊金山參加兩個(gè)大的會(huì)議、5月要去白宮開(kāi)會(huì)、6月要去西雅圖開(kāi)會(huì)等。魯某某發(fā)朋友圈介紹房地產(chǎn)融資項(xiàng)目,顏某表示很有興趣,并聲稱能搞得定摩根大通的資金。長(zhǎng)此以來(lái) ,魯某某認(rèn)為顏某是有錢(qián)人,能搞得定事情。

　　2020年1月下旬,被害人魯某某有意購(gòu)買(mǎi)一批防疫口罩進(jìn)行捐贈(zèng),并通過(guò)微信朋友圈發(fā)布求購(gòu)口罩信息。被告人顏某通過(guò)微信聯(lián)系魯某某,謊稱其在美國(guó)有大量3M品牌N95口罩貨源,可包機(jī)運(yùn)輸回國(guó)。魯某某信以為真,并與顏某約定以人民幣166萬(wàn)余元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)2700箱(每箱40只)3M品牌N95口罩。1月29日至2月1日,魯某某陸續(xù)向顏某支付人民幣16萬(wàn)元,并為顏某購(gòu)買(mǎi)一部蘋(píng)果手機(jī)(價(jià)值人民幣12699元)作為“定金”。2月3日,顏某謊稱該批口罩已運(yùn)抵北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng),讓魯某某繼續(xù)支付尾款。魯某某詢問(wèn)運(yùn)輸航班號(hào),顏某拒絕提供,讓魯某某懷疑自己被騙。2月10日,魯某某至上海市公安局閔行區(qū)分局虹橋派出所報(bào)案。

　　公安機(jī)關(guān)于2月11日以涉嫌詐騙罪對(duì)顏某立案?jìng)刹?并在顏某暫住地將其抓獲。經(jīng)查,顏某在收取人民幣16萬(wàn)元“定金”后揮霍殆盡,查獲其購(gòu)買(mǎi)的鉆戒、游戲機(jī)等物。2月12日,公安機(jī)關(guān)對(duì)顏某刑事拘留。上海市閔行區(qū)檢察院第一時(shí)間派檢察官提前介入,并于2月14日對(duì)顏某批準(zhǔn)逮捕。2月17日,公安機(jī)關(guān)將本案移送審查起訴。在案件審查起訴期間,閔行區(qū)檢察院協(xié)同公安機(jī)關(guān)繼續(xù)調(diào)查取證,并對(duì)部分案件證據(jù)開(kāi)展自行偵查工作。顏某在偵查階段和審查起訴階段均拒不供認(rèn)犯罪事實(shí),而是提出許多極具“迷惑性”的辯解。針對(duì)顏某有口罩貨源的辯解,辦案機(jī)關(guān)通過(guò)調(diào)取其聯(lián)系上家的微信信息,證實(shí)顏某只是詢問(wèn)貨源,并沒(méi)有訂購(gòu)行為,且與上家素不相識(shí);針對(duì)顏某有發(fā)貨行為的辯解,辦案機(jī)關(guān)通過(guò)在DHL官網(wǎng)查詢運(yùn)輸單號(hào),證實(shí)顏某僅有下單、并沒(méi)有實(shí)際發(fā)出口罩;針對(duì)顏某資金實(shí)力雄厚的辯解,辦案機(jī)關(guān)查詢其銀行賬戶,對(duì)顏某母親及妻子電話詢問(wèn)并錄音,證實(shí)其虛構(gòu)身份與經(jīng)濟(jì)實(shí)力。據(jù)此逐一排除顏某的辯解,案件形成完整的證據(jù)鏈條。同時(shí),在認(rèn)定既遂事實(shí)的基礎(chǔ)上,追加認(rèn)定被告人顏某詐騙人民幣140余萬(wàn)元未遂的情節(jié),對(duì)被告人犯罪行為全面準(zhǔn)確評(píng)價(jià),并在后續(xù)判決中被法院采納。

　　2月19日,閔行區(qū)檢察院以被告人顏某構(gòu)成詐騙罪向閔行區(qū)法院提起公訴。3月3日,閔行區(qū)法院對(duì)本案公開(kāi)開(kāi)庭審理,公訴人通過(guò)訊問(wèn)被告人、詢問(wèn)被害人、出示書(shū)證、播放錄音等多種方式,充分展示與定罪量刑相關(guān)的事實(shí)和證據(jù),拆穿被告人供述不實(shí)部分,揭露其詐騙犯罪的本質(zhì),同時(shí)做到釋法與明理相結(jié)合,讓原本不認(rèn)罪的被告人經(jīng)過(guò)庭審教育最終認(rèn)罪,并當(dāng)庭表示愿意退賠違法所得。法院經(jīng)審理,當(dāng)庭對(duì)被告人顏某以詐騙罪判處有期徒刑六年六個(gè)月,并處罰金人民幣五萬(wàn)元。顏某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判。