查辦賄賂案如何形成完整證據(jù)鏈條
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賄賂案件大多為“一對(duì)一”案件,在取證上有相當(dāng)難度,但只要偵查人員重視直接證據(jù)與間接證據(jù)的收集,使其相互印證,形成完整的證據(jù)鏈條,就可以證明賄賂犯罪事實(shí)的存在!
1.通過查詢贓款贓物的來源和去向充實(shí)證據(jù)。任何事情都有前因后果,行賄人所送出的贓款贓物也不會(huì)“來無影、去無蹤”,可能是從銀行取款,這樣可以通過查詢其銀行賬戶來印證其供述;也可能是從親戚、朋友處借款,這樣可以通過其親戚、朋友進(jìn)行落實(shí)。另外,受賄人收受賄賂后,可能存于銀行,也可能藏匿于某處,或用于消費(fèi)等,因此,可以通過查詢其銀行賬戶、搜查其住宅、辦公室及相關(guān)處所等偵查手段,查清贓款的去向,從時(shí)間、金額、狀態(tài)等角度印證供述。事實(shí)上,部分行賄人還有記流水賬或記事本的習(xí)慣,依法獲取其流水賬或記事本,不僅能形成證明力強(qiáng)的書證,還能挖出其他賄賂案,擴(kuò)大偵查戰(zhàn)果。
2.注意收集再生證據(jù)。賄賂案件在案發(fā)前后,一旦行、受賄人聽到風(fēng)聲就會(huì)急于串供、轉(zhuǎn)移賄賂款項(xiàng),甚至退回贓款,從而產(chǎn)生再生證據(jù)。在“一對(duì)一”賄賂案件的偵查中,再生證據(jù)有特別重要的作用:(1)彌補(bǔ)原生證據(jù)。再生證據(jù)雖然從屬于原生證據(jù),但在證明效力上往往優(yōu)于原生證據(jù)。例如,行賄方和受賄方串供、訂立攻守同盟的信件、電話、電子郵件等再生證據(jù),能使原本比較單薄、零亂的原生證據(jù)形成充實(shí)、完整、緊密的證據(jù)鎖鏈;(2)證明原生證據(jù)。當(dāng)原生證據(jù)滅失或無法獲取時(shí),可以運(yùn)用再生證據(jù)證明原生證據(jù)的存在。(3)運(yùn)用再生證據(jù),可以迫使受賄人如實(shí)供述其犯罪行為。某些十分頑固的犯罪嫌疑人,一旦知道其串供、毀證、制作偽證的行為被掌握,其抗拒心理就會(huì)受到很大的沖擊,甚至瓦解。因此,在“一對(duì)一”賄賂案件的偵查中,要特別重視再生證據(jù)的收集和使用。再生證據(jù)主要產(chǎn)生于以下環(huán)節(jié):一是串供、訂立攻守同盟;二是隱匿、銷毀證據(jù);三是轉(zhuǎn)移贓款、贓物;四是收買、威脅證人等等。偵查人員一旦發(fā)現(xiàn)上述環(huán)節(jié),就應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)的再生證據(jù)!
3.通過查辦受賄人利用職務(wù)之便為行賄人謀取利益來充實(shí)證據(jù)。根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定,受賄犯罪客觀方面的構(gòu)成要件包括三個(gè)方面內(nèi)容:一是索取、收受他人財(cái)物,二是利用職務(wù)之便,三是為他人謀取利益,三者缺一不可。而查證行為人“為他人謀取利益”應(yīng)分兩種情況:一是如果為他人謀取的利益已實(shí)現(xiàn),則應(yīng)查清行賄人如何提出謀取利益的要求,受賄人如何利用職務(wù)予以落實(shí)、謀取的是什么具體的利益;二是如果為他人謀取的利益尚未實(shí)現(xiàn),則只要查清雙方是否形成了為行賄人謀利的合意,即查清行賄人如何提出要求、受賄人是否答應(yīng)。這種合意的形成,可以是明示的,也可以是暗示的。另外,在很多情況下行賄人在交付財(cái)物時(shí)往往不明確提出請(qǐng)托事項(xiàng),受賄人也只是心領(lǐng)神會(huì),甚至是借受賄人生日慶壽、婚喪嫁娶、子女上學(xué)和逢年過節(jié)之機(jī),以人情往來為名行賄,給區(qū)分罪與非罪帶來困難。對(duì)于這種情況,就一定要下功夫查明送禮人的真實(shí)動(dòng)機(jī)和目的,查明收禮人是否知其要求、是否為送禮人謀取了利益。
4.按照賄賂犯罪的構(gòu)成要件收集書證、物證。賄賂犯罪作為主體特殊的犯罪,認(rèn)定行為人的主體身份要收集證據(jù),比如具備國(guó)家工作人員身份的有關(guān)書證材料如干部履歷表,所在單位出具的職務(wù)任命文件,職責(zé)分管范圍等。從客觀方面講,主要是收集賄賂行為的證據(jù),主要是收集證據(jù)證明受賄人是如何利用職務(wù)便利為行賄人謀取利益的,主觀故意證據(jù)的收集要通過客觀行為查明主觀故意的內(nèi)容。
(作者單位:山東省費(fèi)縣人民檢察院)
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